證券代碼：603659        證券簡稱：璞泰來            公告編號：2023-074

           上海璞泰來新能源科技股份有限公司

(資料圖片)

          關于召開 2023 第五次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年7月7日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 7 月 7 日   14 點 00 分

  召開地點：上海市浦東新區疊橋路 456 弄 116 號上海璞泰來新能源科技股份

  有限公司一樓會議室

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 7 月 7 日

                   至 2023 年 7 月 7 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資

  者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規

  范運作》等有關規定執行。

(七)       涉及公開征集股東投票權

      無

二、        會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                         投票股東類型

 序號                  議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

      議案

      資金總額

        防范侵害債權人利益的相關安排

        保額度的議案

        票股東大會決議有效期的議案

        效期的議案

   以上議案已經公司第三屆董事會第十七次會議審議通過，相關決議公告于

以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：無

三、      股東大會投票注意事項

  (一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登

陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互

聯網投票平臺網站說明。

  (二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

      持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

      持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)    同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼     股票簡稱   股權登記日

       Ａ股       603659   璞泰來    2023/6/30

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

  為保證本次股東大會順利召開，公司依據股東大會出席人數安排會議場地以

及會務工作，為減少會前登記時間，提高會議效率，出席本次會議的股東以及股

東代表需提前登記確認。登記方式以及方法具體如下：

  （一）登記方式：

  法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會

議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東證券賬戶卡到

公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，應持營業執照復印件（加

蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（須加蓋法人公章以

及法定代表人簽字）法人股東證券賬戶卡到公司辦理登記。

  自然人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東證券賬戶卡至公司登記；

委托代理人出席會議的，應當持本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書

和委托人證券賬戶卡到公司登記。

  （二）具體登記方法

  公司股東或代理人可以直接到會議指定地點進行登記，也可以通過傳真、信

函或電子郵件等方式進行登記（須在 2023 年 7 月 4 日 16 點前公司收到的傳真、

信件或電子郵件為準），公司不接受電話登記。

  （三）登記時間和地點

  上海浦東新區疊橋路 456 弄 116 號上海璞泰來新能源科技股份有限公司董

事會辦公室。

六、   其他事項

  本次股東大會會期半天，與會人員的食宿及交通費用自理。

  聯系地址：上海浦東新區疊橋路 456 弄 116 號

  上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會辦公室

  聯系電話：021-61902930

  聯系人：韓鐘偉、張小全

  郵箱：[email protected]

  傳真：021-61902908

  郵政編碼：201315

特此公告。

                    上海璞泰來新能源科技股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                授權委托書

上海璞泰來新能源科技股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 7 日

召開的貴公司 2023 年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號      非累積投票議案名稱            同意   反對    棄權

        關于以集中競價交易方式回購公司

        股份方案的議案

        回購股份的用途、數量、占公司總

        股本的比例、資金總額

        回購股份后依法出售或注銷的相關

        相關安排

        對管理層辦理本次回購相關事宜的

        具體授權

        關于追加 2023 年度對全資及控股

        子公司提供擔保額度的議案

        關于延長公司 2022 年度向特定對

        期的議案

      辦理公司 2022 年度向特定對象發

      行 A 股股票相關事宜有效期的議案

委托人簽名（蓋章）：           受托人簽名：

委托人身份證號：             受托人身份證號：

                     委托日期：    年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的

意愿進行表決。

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